证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-054
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确和齐全，莫得无理记录、
误导性评释莽撞紧要遗漏。
相配教唆：
中已有鸠合 10 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，预测触发转股价钱
向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照深交所干系规矩及召募说
明书的商定实时本质后续审议风光和信息败露义务。
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集
团股份有限公司公确立行可调遣公司债券的批复》核准，公司获准刊行
除各项刊行用度揣测东说念主民币 5，839，448.12 元（不含升值税）后，本色召募资金净
额为东说念主民币 390，460，551.88 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所答应，公司本次可调遣公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在
深圳证券往来所挂牌往来，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2022 年 4 月 27 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个往来日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日
至 2028 年 4 月 20 日止。
（四）可转债转股价钱休养情况
有绸缪：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720，230，406 股为基数，向整体激动每 10
股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本公积金转增股本。左证《垒知
控股集团股份有限公司公确立行可调遣公司债券召募阐发书》的干系条件，以及
中国证券监督措置委员会对于公确立行可调遣公司债券的磋商规矩，
“垒知转债”
转股价钱休养为 7.74 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 6 月 8 日起收效。具体
内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于垒知转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-049）。
象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未撤废限售的 771，000 股限
制性股票，以及因第一个撤废限售期撤废限售条件未配置，回购刊出其他 59 名
激勉对象已获授但尚未撤废限售的 2，869，200 股完结性股票。左证《垒知控股集
团股份有限公司公确立行可调遣公司债券召募阐发书》的干系条件，以及中国证
券监督措置委员会对于公确立行可调遣公司债券的磋商规矩，“垒知转债”转股
价钱休养为 7.75 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 7 月 27 日起收效。具体内
容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于部分完结性股票回购刊出完成暨休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
有绸缪：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716，545，842 股为基数，向整体激动每 10
股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本公积金转增股本。左证《垒知
控股集团股份有限公司公确立行可调遣公司债券召募阐发书》的干系条件，以及
中国证券监督措置委员会对于公确立行可调遣公司债券的磋商规矩，
“垒知转债”
转股价钱休养为 7.67 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 5 月 12 日起收效。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的
《对于垒知转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-047）。
象蔡素娟已获授但尚未撤废限售的 60，900 股完结性股票，以及因第二个撤废限
售期撤废限售条件未配置，回购刊出其他 55 名激勉对象已获授但尚未撤废限售
的 2，
配资门户764，800 股完结性股票。左证《垒知控股集团股份有限公司公确立行可调遣
公司债券召募阐发书》的干系条件，以及中国证券监督措置委员会对于公确立行
可调遣公司债券的磋商规矩，
“垒知转债”转股价钱休养为 7.68 元/股，休养后的
转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分完结性股票回购刊出完成暨
休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。
有绸缪：以翌日实施分拨有绸缪时股权登记日享有益润分拨权的股本总数为基数，向
整体激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本
公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有益润分拨的权益。（即以
币 0.80 元（含税））。左证《垒知控股集团股份有限公司公确立行可调遣公司
债券召募阐发书》的干系条件，以及中国证券监督措置委员会对于公确立行可转
换公司债券的磋商规矩，
“垒知转债”转股价钱休养为 7.60 元/股，休养后的转股
价钱自 2024 年 6 月 17 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价钱休养的公告》（公
告编号：2024-048）。
有绸缪。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日历间累计通过回购专用证券账
户以鸠合竞价往来款式回购公司股份 21，688，200 股。公司已办理完毕中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司回购股份的刊出事宜，刊出股份为 11，928，500
股，占股份刊出前公司总股本的 1.61%。左证《垒知控股集团股份有限公司公开
刊行可调遣公司债券召募阐发书》的干系条件，以及中国证券监督措置委员会关
于公确立行可调遣公司债券的磋商规矩，“垒知转债”转股价钱休养为 7.66 元/
股，休养后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日起收效。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-052）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（1）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续技能，当公司股票在职意鸠合三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有绸缪并提交公司激动大会表决。
上述有绸缪须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调遣公司债券的激动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前
一往来日均价之间的较高者。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的往来
日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。
（2）修正风光
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和
中国证监会指定的信息败露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股技能等磋商信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正
日），运行复原转股央求并本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱本质。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体阐发
自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日，公司股票在鸠合 30 个往来日中已
有鸠合 10 个往来日的收盘价低于当期转股价钱 7.66 元/股的 85%，即 6.51 元/股
的情形，预测触发转股价钱向下修正条件。左证《深圳证券往来所上市公司自律
监管辅导第 15 号——可调遣公司债券》等干系规矩，若触发转股价钱修正条件，
公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并
在次一往来日开市前败露修正莽撞不修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按
照《公确立行可调遣公司债券召募阐发书》的商定实时本质后续审议风光和信息
败露义务；若公司未在触发转股价钱修正条件当日召开董事会本质审议风光及信
息败露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“垒知转债”的其他干系内容，敬请查阅公司于 2022 年 4
月 19 日在巨潮资讯网上败露的《垒知控股集团股份有限公司公确立行可调遣公
司债券召募阐发书》全文。
敬请纷乱投资者注释投资风险。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月十三日
