证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-011
石家庄尚太科技股份有限公司
对于向不特定对象刊行可颐养公司债券摊薄即期答复、填
补答复措施及关联承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容真正、准确、完好，莫得
失误纪录、误导性陈诉或紧要遗漏。
相配辅导：
以下对于石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券
后其主要财务方针的假定分析、描写均不组成公司的盈利展望，投资者不应仅依
据该等分析、描写进行投资有谋划，如投资者据此进行投资有谋划而形成任何耗损的，
公司不承担任何拖累。公司制定的填补答复措施未便是对公司将来利润作念出保
证，敬请纷乱投资者提神投资风险。
为落实《国务院办公厅对于进一步加强本钱市集会小投资者正当权柄保护工
作的见解》（国办发2013110号）和《国务院对于进一步促进本钱市集健康发展
的多少见解》（国发201417号），保险中小投资者知情权，贵重中小投资者利
益，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“尚太科技”）证据《关
于首发及再融资、紧要钞票重组摊薄即期答复商量事项的引导见解》（证监会公
告201531号）等关联要求，对本次向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简
称“可转债”）摊薄即期答复对公司的影响进行了负责分析并制定了具体的填补
答复措施，关联主体对公司填补答复措施简略得到切实履行作出了承诺，具体如
下：
一、本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务方针的影响
（一）本次刊行摊薄即期答复分析的假定前提
大不利变化。
别假定2025年10月30日沿路转股（即转股率为100%且转股时一次性沿路转股）
和限定2025年12月31日沿路未转股（即转股率为0）两种情形，该时辰仅用于计
算本次刊行摊薄即期答复的影响，最终以践诺刊行完成时辰为准。
次向不特定对象刊行可转债的影响，不探讨后续公司限制性股票回购并刊出、股
权引发授予和行权、利润分派、本钱公积转增股本或其他身分导致股本发生的变
化。
践诺票面利率的数值展望。
交畴昔公司股票交往均价与前一个交畴昔公司股票交往均价孰高值），该转股价
格仅用于策画本次刊行摊薄即期答复对主要财务数据及财务方针的影响，不组成
对践诺转股价钱的展望或承诺。最终的驱动转股价钱由公司董事会证据股东大会
授权，在刊行前证据市集气象细则，并可能进行除权、除息调整或向下修正。
本次向不特定对象刊行可颐养公司债券最终刊行股数和践诺到账的召募资金规
模将证据监管部门核准、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终细则。
于母公司股东的净利润区别为57，781.93万元、57，137.11万元，假定2024年四季度
保合手前三季度平均利润水平，并在2024年全年基础上对应区别增长0%、增长10%、
增长20%三种情形测算2025年度包摄于母公司股东的净利润和扣除非平凡性损
益后包摄于母公司股东的净利润。该假定分析并不组成对公司的盈利展望，投资
者不应据此进行投资有谋划，投资者据此进行投资有谋划形成耗损的，公司不承担赔
偿拖累。
财务用度、投资收益、利息摊销等）等的影响。
上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务方针的影响，不代
表公司对将来筹谋情况及趋势的判断，亦不组成公司盈利展望；公司践诺筹谋情
况受国度政策、行业发展等多种身分影响而存在不细则性；投资者不应据此进行
投资有谋划，投资者据此进行投资有谋划形成耗损的，公司不承担抵偿拖累。
（二）对公司主要财务方针的影响
基于上述假定，本次刊行对公司主要财务方针的影响对比如下：
技俩 2025 年 10
月 31 日全
部未转股
部转股
总股本（万股） 26，096.14 26，096.14 29，860.03
情形一：假定公司 2025 年扣除非平凡性损益前后包摄于母公司统共者的净利润年增长率
为 0%
包摄于母公司统共者的净利润（万元） 77，042.57 77，042.57 77，042.57
扣除非平凡性损益后包摄于母公司统共者的
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.95 2.95 2.88
稀释每股收益（元/股） 2.95 2.69 2.69
扣除非平凡性损益后基本每股收益（元/股） 2.92 2.92 2.85
扣除非平凡性损益后稀释每股收益（元/股） 2.92 2.66 2.66
情形二：假定公司 2025 年扣除非平凡性损益前后包摄于母公司统共者的净利润年增长率
为 10%
包摄于母公司统共者的净利润（万元） 77，042.57 84，746.83 84，746.83
扣除非平凡性损益后包摄于母公司统共者的
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.95 3.25 3.17
稀释每股收益（元/股） 2.95 2.96 2.96
扣除非平凡性损益后基本每股收益（元/股） 2.92 3.21 3.14
扣除非平凡性损益后稀释每股收益（元/股） 2.92 2.93 2.93
情形三：假定公司 2025 年扣除非平凡性损益前后包摄于母公司统共者的净利润年增长率
为 20%
包摄于母公司统共者的净利润（万元） 77，042.57 92，451.09 92，451.09
扣除非平凡性损益后包摄于母公司统共者的
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.95 3.55 3.46
稀释每股收益（元/股） 2.95 3.23 3.23
扣除非平凡性损益后基本每股收益（元/股） 2.92 3.51 3.42
扣除非平凡性损益后稀释每股收益（元/股） 2.92 3.20 3.20
注：上述每股收益方针证据《公开刊行证券的公司信息线路编报王法第9号——净钞票
收益率和每股收益的策画及线路》的商量规章进行策画。
证据上述测算，在完成本次刊行后，公司股本限制以及净钞票限制将会相应增
加，但由于召募资金产奏效益需要一定时辰，短期内每股收益等方针存在被摊薄
的风险。
二、本次向不特定对象刊行可颐养公司债券摊薄即期答复的相配风险辅导
可转债刊行完成后至转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股的可
转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，往往情况下公司对可转债刊行募
集资金期骗带来的盈利增长会异常可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股
收益，顶点情况下若公司对可转债刊行召募资金期骗带来的盈利增长无法障翳可
转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面对着落的风险，将摊薄公司普
通股股东的即期答复。
投资者合手有的可转债部分或沿路转股后，公司股本总和将相应增多，对公司
原有股东合手股比例及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次刊行的可转
债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能苦求向下修正转股
价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总和增多，从而扩大本次可转债转股
对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
公司在测算本次刊行对即期答复的摊薄影响历程中，对2024年、2025年扣除
非平凡性损益前后包摄于母公司股东的净利润的假定分析并非公司的盈利展望，
为玩忽即期答复被摊薄风险而制定的填补答复具体措施未便是对公司将来利润
作念出保证，投资者不应据此进行投资有谋划，如投资者据此进行投资有谋划而形成任
何耗损的，公司不承担任何拖累。提请纷乱投资者提神。
三、本次刊行的必要性与合感性
本次刊行召募资金投资技俩经过公司严格论证，技俩实施故意于进一步提高
公司的中枢竞争力，增强公司的可合手续发展智力，具有充分的必要性及合感性。
具体分析详见公司同日线路的《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行
可颐养公司债券召募资金使用的可行性分析申报》。
四、本次召募资金投资技俩与公司现存业务的关系
公司主贸易务为锂离子电板负极材料以及碳素成品的研发、分娩和销售。本
次向不特定对象刊行可颐养公司债券的召募资金投资技俩为“年产20万吨锂离子
电板负极材料一体化技俩”。
本次召募资金投资技俩是在公司现存主贸易务的基础上，以现存时刻为依托
实施的投资谋划，是公司现存业务的拓建，稳妥国度产业政策和公司将来举座战
略发展宗旨，故意于擢升公司的详尽实力，对公司的发展战术具有积极作用。
本次召募资金投资技俩具有精真金不怕火的市集发展远景和经济效益。本次募投技俩
实施后，简略进一步提高公司的市集合位，擢升公司竞争实力，是公司杀青业务
发展战术的紧迫服从点，在时刻、东谈主才等方面与公司现存各项资源之间一脉疏通，
具有较大的关联性。本次募投技俩将成为杀青公司将来业务发展宗旨的紧迫基础。
五、公司从事募投技俩在东谈主员、时刻、市集等方面的储备情况
（一）东谈主员储备情况
公司部分中枢处置层曾为碳素行业资深时刻东谈主员，同期合手续引进锂离子电板
电化学畛域的专科东谈主才，将原有碳素专科与负极材料专科东谈主才相衔尾，组建了公
司的中枢团队。公司将东谈主才军队成立手脚企业发展的紧迫战术之一，组建了一支
训诫丰富、敢于鼎新、梯次竣工的研发军队，培养了一批训诫丰富的分娩时刻东谈主
才，
配资网莳植了一批市集、销售、东谈主力资源、财务处置等业务主干。同期，公司对核
心职工进行了股权引发，灵验地增强了公司职工的凝合力，自由了公司的东谈主才资
源上风。为保证处置的一致性、运作的收尾，募投技俩运行所需的东谈主员将继承内
部培养和外部招聘相衔尾的神志赢得。公司东谈主力行政中心届时将会证据践诺东谈主员
需求制定切实可行的东谈主力招聘筹备，确保称心公司在不同畛域的东谈主才需求，确保
本次召募资金投资技俩的顺利实施。
（二）时刻储备情况
公司针对负极材料乃至锂离子电板行业进行了充分调研，在针对市集和客户
需求真切联贯的基础上，采用主要的时刻宗旨和时刻道路，合手续进行时刻储备。
限定2024年9月30日，公司领有49项授权专利，包括12项发明专利和37项实用新
型专利，同期有多项专利处于审核状态中。公司长久坚合手积极参加研发资金与东谈主
力、物力，合手续探索在比容量、压实密度、倍率等方面更为均衡的新一代东谈主造石
墨负极材料，公司同期在进行开辟和工艺改进，将原材料预处理、造粒、石墨化、
炭化等工序积蓄的新工艺新装备应用于各式居品的分娩，进一步擢升原有居品的
品性，提高居品分娩收尾。公司具备高倍纯粹能的“快充”“超充”等新一代动
力电板负极材料居品的分娩及研发智力，本次募投技俩的实施基于公司已有的技
术储备，技俩的实施具无意刻可行性。
（三）市集储备情况
公司凭借精真金不怕火的居品及管事质料赢得了广宽客户的招供，已进入下流著名行
业如宁德期间、宁德新能源、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、远景能源、瑞浦兰
钧等著名锂离子电板厂商的供应链，并参与新址品开发，不休深化合营，市集份
额合手续飞腾。公司领有优质安靖的客户资源，在与这些行业内当先企业的细腻合
作历程中，公司各方面的智力得以不休擢升，本次召募资金投资技俩在市集方面
储备填塞。
因此，公司本次召募资金所投资技俩在东谈主员、时刻、市集等方面均具有较好
的基础，跟着业务限制的逐渐扩大，公司将不休加强东谈主员、时刻、市集等方面的
储备，以适合业务不休发展和升级的需求。
六、公司玩忽本次向不特定对象刊行摊薄即期答复采纳的措施
本次向不特定对象刊行可颐养公司债券可能导致投资者的即期答复被摊薄，
公司拟通过多种措施留心即期答复被摊薄的风险，以填补股东答复，充分保护中
小股东利益，杀青公司的可合手续发展、增强公司合手续答复智力。具体措施如下：
（一）加强主贸易务的不休开拓，提高公司市集竞争力和合手续盈利智力
公司将依托现存工艺和时刻上风、客户上风、成本上风、团队上风，放纵拓
展现存主贸易务，安靖在行业中的市集合位；同期，公司将加强企业里面限度，
擢升筹谋收尾和盈利智力，促进事迹飞腾，裁汰由于可转债刊行对投资者答复摊
薄的风险。
（二）提高召募资金使用收尾，加强召募资金处置
公司已对本次刊行召募资金投资技俩的可行性进行了充分论证，募投技俩符
合产业发展趋势和国度产业政策，具有较好的市集远景和盈利智力。本次刊行募
集资金到位后，公司将加速鼓励募投技俩成立，争取募投技俩早日达产并杀青预
期效益。同期，为门径召募资金的处置和使用，确保本次刊行召募资金专项用于
募投技俩，公司照旧证据《公司法》《证券法》等法律、法则和交往所王法，结
合公司践诺情况，制定了《召募资金处置轨制》，严格处置召募资金使用，保证
召募资金按照原定用途得到充分灵验利用。
（三）完善公司的分成政策，保证公司股东的利益答复
公司证据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成商量事项的告知》、
《中国证监会对于进一步鼓励新股刊行体制校阅的见解》及《石家庄尚太科技股
份有限公司规则》中的利润分派政策，强化投资者答复机制，确保公司股东相配
是中小股东的利益得到保护。同期，为进一步细化商量利润分派有谋划技艺和分派
政策条件，增强现款分成的透明度和可操作性，便于投资者对公司筹谋和利润分
配进行监督，公司已制定《石家庄尚太科技股份有限公司将来三年（2025-2027
年）股东分成答复筹备》。
若违背或不履行上述承诺，公司将在股东大会上公开说明未履行的具体原因
并向公司股东和社会公众投资者谈歉，甚至投资者在证券交往中遇到耗损的，公
司将照章承担补偿拖累。
七、公司董事、高档处置东谈主员对公司填补答复措施简略得到切实履行作出的
承诺
为贵重公司和全体股东的正当权柄，保险公司填补答复措施简略得到切实履
行，公司董事、高档处置东谈主员承诺如下：
“1、本东谈主承诺赤诚、神勇地履行责任，贵重公司和全体股东的正当权柄。
用其他神志损伤公司利益。
履行情况相挂钩。
司填补答复措施的履行情况相挂钩。
答复措施过甚承诺的其他新的监管规章，且上述承诺不可称心监管部门的该等规
定时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新规章出具补充承诺。
何商量填补答复措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成耗损
的，本东谈主得意照章承担对公司或者投资者的相应法律拖累。
若本东谈主违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主欢喜中国证监会、证券交往
所等监管部门按照其制定或发布的商量规章、王法，对本东谈主作出关联处罚或采纳
关联监管措施。”
八、公司控股股东、践诺限度东谈主对公司填补答复措施简略得到切实履行作出
的承诺
为贯彻履行上述规章和文献精神，保险公司填补被摊薄即期答复措施简略得
到切实履行，公司控股股东、践诺限度东谈主作出以下承诺：
“1、本东谈主承诺不越权骚动公司筹谋处置行径，不侵占公司利益。
所等证券监管机构作出对于填补答复措施过甚承诺的其他新的监管规章的，且上
述承诺不可称心监管部门的该等规章时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新规
定出具补充承诺。
何商量填补答复措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成耗损
的，本东谈主得意照章承担对公司或者投资者的补偿拖累。
若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主欢喜按照中国证监会、证券交往
所等证券监管机构按照其制定或发布的商量规章、王法，对本东谈主作出关联处罚或
采纳关联监管措施。”
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
