证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-099
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回奉行的第一次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真确、准确、完满，莫得诞妄
纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
特地教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券抓有东说念主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥贴性不休要求的，不可将所抓“震安转债”调度为股票，特提请投资者珍爱
不可转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回
价钱存在较大互异，特地提醒“震安转债”抓有东说念主珍藏在限期内转股，要是投
资者未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者珍藏投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日时刻，已知足联接30个交游日中有15个交游日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。字据《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调度公司债券召募诠释书》 （以下简称“《召募诠释书》”）的联系商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回要求。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回奉行的议案》，蚁集当
前阛阓及公司本人情况，经过概括谈判，公司董事会、监事会首肯公司专揽“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一都赎回。
现依据《上市公司证券刊行不休目标》、 《可调度公司债券不休目标》、
《深圳
证券交游所创业板股票上市国法》和本公司《召募诠释书》的谈论要求，就赎回
联系事项向举座“震安转债”抓有东说念主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督不休委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于首肯震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行规模为东说念主民币 28，500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28，500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸管帐师事务所（突出无为搭伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资答复》。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所首肯，公司 28，500 万元可调度公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌交游，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
字据《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等联系章程和《召募诠释书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行完了之日满六个月后的第
一个交游日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次调理情况
字据《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等章程和《召募诠释书》的规
定，本次可转债的开动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调度公
司债券转股价钱调理情况如下：
举座鼓舞每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以成本公积金向举座鼓舞每 10 股
转增 4 股，揣测转增股本 57，600，000 股。字据《召募诠释书》刊行要求以及中国
证监会对于可调度公司债券刊行的谈论章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
调理为 56.89 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
见效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：2021-052)。
举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以成本公积金向举座鼓舞每
款以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的谈论章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起见效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
清楚的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249，999，975.36 元，公司总股
本由 242，659，195 股加多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《震安科技股份有限公司以轻佻轨范
向特定对象刊行股票上市公告书》。字据《召募诠释书》刊行要求以及中国证
监会对于可调度公司债券刊行的谈论章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
调理为 47.47 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起见效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：2022-087)。
举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，揣测派发现款红利 20，047，712.76
元（含税） ，不送红股，不以成本公积金转增股本。字据《召募诠释书》刊行要求
以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的谈论章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起见效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
清楚的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
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并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，首肯向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会字据联系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱谈论的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。字据公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起见效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）清楚的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
字据《召募诠释书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票联接三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一都或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱调理日及之后的交游
日按调理后的转股价钱和收盘价谋略。
（二）触发赎回情形
中有 15 个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回要求。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及详情依据
字据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。详情依据及谋略经过如下：
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的本体日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一都抓有东说念主。
（三）赎回轨范实时候安排
债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）斟酌花式：
斟酌部门：公司证券部
斟酌地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
谈论电话：0871-63356306
谈论传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、本体戒指东说念主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档不休
东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交游“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司本体戒指
东说念主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档不休东说念主员不存在交游
“震安转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
（一）“震安转债”抓有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈述。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈述前斟酌开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次陈述转股的，将合并谋略转股数目。可
转债抓有东说念主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的谈论章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期玩忽利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈述后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权利。
六、本次赎回的审议轨范
（一）董事会和监事会宗旨
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回奉行的议案》，蚁集
现时阛阓及公司本人情况，经过概括谈判，公司董事会、监事会首肯公司专揽“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一都赎回。
（二）讼师事务所法律宗旨
国浩讼师（上海）事务所出具了法律宗旨书，合计：完了本法律宗旨书出具
之日，公司本次赎回已知足《不休目标》《自律监管交流》及《召募诠释书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回践诺了现阶段必要的信息清楚和有谋略轨范，公司
尚需字据《自律监管交流》的联系章程践诺相应信息清楚义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可调度公司债券之法律宗旨书》。
（三）保荐机构核查宗旨
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项仍是董事会审议通过，践诺了必要的有谋略轨范，适当《可调度公司债
券不休目标》 《深圳证券交游所股票上市国法》 《深圳证券交游所上市公司自律监
管交流第 2 号——创业板上市公司轨范运作》 《深圳证券交游所上市公司自律监
管交流第 13 号——保荐业务》《深圳证券交游所上市公司自律监管交流第 15 号
——可调度公司债券》等谈论法律规章及《召募诠释书》的商定。总而言之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查宗旨》。
七、本次可转债提前赎回的风险教导
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东说念主抓有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前铲除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券抓有东说念主若转股，需怒放创业板交游权限。投资者不适当创业板股
票妥贴性不休要求的，不可将所抓“震安转债”调度为股票，特提请投资者珍爱
不可转股的风险。
（三）字据安排，完了2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”， 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大互异，特地提醒“震安转债”抓有东说念主珍藏在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者珍藏投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
调度公司债券之法律宗旨书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查宗旨》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
