证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-061
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
对于不向下修正“科利转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的实质真正、准确、圆善，莫得诞妄
纪录、误导性述说或关键遗漏。
紧迫实质教导
司”）股票价钱已出现联贯三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价不高于
当期转股价钱（即东谈主民币 150.70 元/股）的 85%的情形，已触发《公司公建立行
可调治公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中步调的转股价
格向下修正条目。
次不向下修正“科利转债”转股价钱，且往日 3 个月内（即 2024 年 8 月 9 日至
提倡向下修正有计划。在此之后若再次触发“科利转债”转股价钱向下修正条目，
届时公司董事会将再次召开会议审议。
一、可调治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市
科达利实业股份有限公司公建立行可调治公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
次可转债刊行”）15，343，705 张，每张面值为东谈主民币 100 元，期限 6 年。经深圳
证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文情愿，公司可
调治公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌来去，债券简称“科利转债”，
债券代码“127066”。
二、可调治公司债券转股价钱调治情况
凭证《召募诠释书》“运行转股价钱的信服依据”商定，“科利转债”运行
转股价钱为东谈主民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权益分配以及向特定
对象刊行股份转股价钱调治情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可调治公司债券刊行完成后至 2023 年 1 月 16
日历间，因公司 2021 年股票期权引发推敲第一个行权期引发对象自主行权，导
致公司总股本相对本次可转债刊行前增多 328，683 股。凭证《召募诠释书》“转
股价钱的调治方式及运筹帷幄公式”条目步调，
“科利转债”转股价钱由东谈主民币 159.35
元/股调治为东谈主民币 159.22 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 1 月 18 日起收效，
具体实质详见公司于 2023 年 1 月 18 日裸露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调治转股价钱的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分配有计划，向权益分配股权登
记日深交所收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司合座推动派发现款红利，每 10 股派发
现款红利 3.00 元（含税）。凭证《召募诠释书》“转股价钱的调治方式及运筹帷幄
公式”条目步调，
“科利转债”转股价钱由东谈主民币 159.22 元/股调治为东谈主民币 158.92
元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起收效，具体实质详见公司于 2023
年 5 月 13 日裸露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转债”调治转股价
格的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8 月，经中国证监会《对于情愿深圳市科达利实业股份有限
公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公
司向特定对象刊行东谈主民币庸俗股（A 股）股票 33，471，626 股（以下简称“本次发
行”），本次刊行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份
登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象刊行
股票将导致公司总股本增多 33，471，626 股，
配资门户公司总股本由本次刊行前 235，909，596
股增多至本次刊行后 269，381，222 股。凭证《召募诠释书》“转股价钱的调治方
式及运筹帷幄公式”条目步调，“科利转债”转股价钱由东谈主民币 158.92 元/股调治为
东谈主民币 152.20 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 8 月 15 日起收效，具体实质
详见公司于 2023 年 8 月 8 日裸露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转
债”调治转股价钱的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024 年 5 月，公司实施 2023 年度权益分配有计划，向权益分配股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司合座推动派发现款
红利，每 10 股派发现款红利 15.00 元（含税）。凭证《召募诠释书》“转股价
格的调治方式及运筹帷幄公式”条目步调，“科利转债”转股价钱由东谈主民币 152.20
元/股调治为东谈主民币 150.70 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起收效，
具体实质详见公司于 2024 年 5 月 16 日裸露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调治转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
三、可转债转股价钱修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技巧，当公司股票在职意联贯三十个来去日中至少
有十五个来去日的收盘价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转
股价钱向下修正有计划并提交公司推动大会表决。若在前述联贯三十个来去日内发
生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的来去日按调治前的转股价钱
和收盘价钱运筹帷幄，在转股价钱调治日及之后的来去日按调治后的转股价钱和收盘
价钱运筹帷幄。
上述有计划须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的推动应当遮蔽；修正后的转股
价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个
来去日公司股票来去均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期
经审计的每股净钞票值和股票面值。
（二）修正时局
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公
司信息裸露媒体上刊登推动大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股技巧。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修
正日）起规复转股肯求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债捏有东谈主转股肯求日或之后、调治股票登记日之前，
该类转股肯求按修正后的转股价钱实行。
四、对于不向下修正“科利转债”转股价钱的有关诠释
本次触发转股价钱向下修正条目的技巧从 2024 年 7 月 19 日起运筹帷幄，自 2024
年 7 月 19 日至 2024 年 8 月 8 日，公司股票价钱已出现联贯三十个来去日中至少
有十五个来去日的收盘价不高于当期转股价钱（即东谈主民币 150.70 元/股）的 85%
的情形，已骄矜“科利转债”《召募诠释书》中步调的转股价钱向下修正条目。
凭证《深圳证券来去所上市公司自律监管换取第 15 号——可调治公司债券》
《深圳证券来去所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关步调，公
司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关
于不向下修正科利转债转股价钱的议案》。公司董事会抽象研究公司的基本情况、
股价走势、阛阓环境等多重身分，以及对公司永远端庄发展与内在价值的信心，
为珍爱合座投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价
格。同期，在本次董事会审议通过之后的往日 3 个月内（即 2024 年 8 月 9 日至
提倡向下修正有计划。在此技巧之后（从 2024 年 11 月 9 日起运筹帷幄），若再次触发
“科利转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
支配“科利转债”转股价钱的向下修正职权。敬请雄壮投资者详确投资风险。
五、备查文献
（一）《公司第五届董事会第十次（临时）会议决议》；
（二）其他文献。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
