证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-058
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
对于金丹转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份
总额 10%的公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的骨子信得过、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
相称教唆：
（以下简称公司）向不特定对象刊行的可颐养公司债券（以下简称可转债）
“金丹转债”（债券代码：123204）累计转股数目为 24，417，845 股，占可转债
脱手转股前公司已刊行股份总和 180，654，547 股的 13.52%。
尚未转股，占公司可转债刊行总量的 47.75%。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
凭据中国证券监督贬责委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于快活河南金
丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7，000，000 张可转债，
每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总额为 700，000，000.00 元，扣除刊行用度
（不含升值税）东说念主民币 10，391，161.37 元，召募资金净额为 689，
股指期货配资608，838.63 元，上
述召募资金已到账。大华司帐师事务所(非凡粗鄙结伴)对资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对
象刊行可颐养公司债券召募资金验资答复》（大华验字（2023）第 000430 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所快活，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券走动
所挂牌走动，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日（2023 年 7 月 19 日）起满六
个月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029
年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个走动日；顺缓时间
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调治情况
本次刊行的可转债启动转股价钱为 20.94 元/股。
于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》。凭据《召募诠释书》有关法规
及公司 2024 年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价
格向下修正为 15.08 元/股，
配资门户修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起奏效。具体
骨子详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的
《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》。
度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的持行，凭据公司可转债转股价钱调
整的有关要求，“金丹转债”的转股价钱作相应调治，由 15.08 元/股调治为 14.98
元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起奏效。具体骨子
详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可颐养公司债券调治转股价钱的公告》。
度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的持行，凭据公司可转债转股价钱调
整的有关要求，“金丹转债”的转股价钱作相应调治，由 14.98 元/股调治为 14.93
元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起奏效。具体骨子
详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可颐养公司债券调治转股价钱的公告》。
二、可转债转股情况
“金丹转债”于 2024 年 1 月 19 日脱手转股，可转债脱手转股前公司已刊行
股份总额 180，654，547 股。因“金丹转债”触发了《召募诠释书》中商定的有条
件赎回要求，公司董事会决定运用“金丹转债”的提前赎回权柄，凭据赎回安
排，“金丹转债”住手走动日为 2025 年 7 月 8 日，住手转股日为 2025 年 7 月 11
日。
限定 2025 年 6 月 16 日收盘，公司总股本为 205，072，392 股，累计 3，657，354
张“金丹转债”颐养为公司股票，累计转股数目为 24，417，845 股，占可转债开
始转股前公司已刊行股份总额的 13.52%。限定 2025 年 6 月 16 日收盘，有
三、备查文献
“金丹转债”中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司出具的股本结构表；
“金丹科技”中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
