证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-069
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的果然、准确和无缺，莫得漏洞
记录、误导性讲述或紧要遗漏。
特地指示：
风险指示：投资者领受回售等同于以 100.82 元/张（含息、税）卖出握有的
“博汇转债”。甘休本公告讦出前的临了一个走动日，“博汇转债”的收盘价高
于本次回售价钱。投资者领受回售可能会带来圆寂，敬请投资者防护风险。
一、回售条目概括
（一）导致回售条目见效的原因
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22
日召开第四届董事会第二十二次会议选取四届监事会第十六次会议，于 2025 年
简化材干召开“博汇转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议，审议通过了《对于
变更部分召募资金用途并长期补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。具体参见
《对于变更部分召募资金用途并长期补充流动资金、偿还银行贷款的公告》（公
告编号：2025-058）。
凭证《深圳证券走动所创业板股票上市法则》《深圳证券走动所上市公司自
律监管指挥第 15 号——可拯救公司债券》以及公司《召募阐发书》的端正，经
鼓励会批准变更召募资金投资项目标，上市公司应当在鼓励剖析事后 20 个走动
日内赋予可转债握有东谈主一次回售的权益。
（二）附加回售条目
凭证《召募阐发书》的商定，附加回售条目具体内容如下：
“（1）附加回售条目
若本次可转债召募资金运用的扩充情况与公司在召募阐发书中的本旨比较
出现紧要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券走动所认定为改换召募资金用
途的，本次可转债握有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其
握有的部分冒昧一皆本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债握有东谈主不错
在公司公告后的回售呈报期内进行回售，本次回售呈报期内不扩充回售的，自动
丧失该回售权。”
（三）回售价钱
凭证《召募阐发书》的商定，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.10%（第三个计息期年度，即 2024 年 8 月 16 日至 2025 年 8 月
算尾，其中 2025 年 5 月 15 日为回售呈报期首日）。
缱绻可得：IA=100×1.10%×272/365=0.82 元/张（含税），“博汇转债”
本次回售价钱为 100.82 元/张（含息、税）。
凭证辩论税收法律和法例的辩论端正，对于握有“博汇转债”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得 100.66 元/张；对于握有“博
汇转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售内容可得为
司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.82 元/张。
（四）回售权益
握有东谈主可回售部分冒昧一皆未转股的“博汇转债”，
外汇交易握有东谈主有权领受是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售材干和付款神色
（一）回售事项的公告期
《深圳证券走动所创业板股票上市法则》《深圳证券走动所上市公司自律监
管指挥第 15 号——可拯救公司债券》以及公司《召募阐发书》等辩论端正，经
鼓励会批准变更召募资金投资项目标，上市公司应当在鼓励剖析事后 20 个走动
日内赋予可转债握有东谈主一次回售的权益。辩论回售公告至少发布 3 次，其中，在
回售扩充前、鼓励会方案公告后 5 个走动日内至少发布一次，在回售扩充技艺至
少发布一次，余下一次回售公告讦布的时刻视需要而定。
凭证上述端正，公司将在指定的信息袒露媒体发布上述辩论回售指示性公告。
（二）回售事项的呈报期
把握回售权的握有东谈主应在 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 21 日的回售呈报
期内，通过深圳证券走动所走动系统进行回售呈报，回售呈报可在当日走动时刻
内撤单。回售呈报依然阐明，不可撤销。要是呈报当日未能呈报胜仗，可于次日
不时呈报（限呈报期内）。债券握有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对
本次回售权的无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已呈报回售的可拯救公司债
券发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售呈报业务失效。
（三）付款神色
公司将按前述端正的回售价钱回购，公司寄托中国证券登记结算有限牵扯公
司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的辩论业务法则，公司资金到账日为 2025 年 5 月 26 日，回售
款划拨日为 2025 年 5 月 27 日，投资者回售资金到账日为 2025 年 5 月 28 日。回
售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的走动
“博汇转债”在回售期内不时走动，但暂停转股。在归并走动日内，若“博
汇转债”握有东谈主同期发出走动冒昧转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，
按照走动冒昧转让、回售、转托管的规章处分苦求。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
