证券代码：300409 证券简称：说念氏技巧 公告编号：2024-094
转债代码：123190 转债简称：说念氏转02
广东说念氏技巧股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息显露的实质着实、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性诠释或紧要遗漏。
极度教导：
一、转股价钱调治依据
经中国证券监督处理委员会《对于欢喜广东说念氏技巧股份有限公司向不特定
对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕224 号）欢喜，2023 年
刊行了 26，000，000 张可调治公司债券（债券简称：“说念氏转 02”）。凭据中国证
券监督处理委员会对于可调治公司债券刊行的联系王法及《广东说念氏技巧股份有
限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明
书》”）的斟酌要求，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的
股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少许点
后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权力变化情况时，将按次进行转股价钱调治，
并在相宜条件的上市公司信息显露媒体上显露转股价钱调治的公告，并于公告中
载明转股价钱调治日、调治主义及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调治日为
本次刊行的可调治公司债券握有东说念主转股请求日或之后、调治股份登记日之前，则
该握有东说念主的转股请求按公司调治后的转股价钱实施。
二、转股价钱历次调治的情况
凭据《召募阐明书》的王法， “说念氏转 02”的脱手转股价钱 15.46 元/股，
公司于 2023 年 5 月 23 日显露《对于因 2022 年度权力分拨调治可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2023-047），因 2022 年年度权力分拨实施向举座推动按每
/股调治为 15.41 元/股。调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日见效。公司于
（公告编号：2024-058），因实施 2023 年度权力分拨，
配资门户以那时总股本剔除已回购
股份 11，418，368 股后的 570，254，303 股为基数，向举座推动每 10 股派 2.001123
元，
“说念氏转 02”转股价钱由原 15.41 元/股调治为 15.21 元/股，调治后的转股
价钱自 2024 年 5 月 28 日见效。
戒指本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 15.21 元/股。
三、本次转股价钱调治及成果
公司已于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第二次临时推动大会，审议通过
《对于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。公司以现存总股本剔除已回购
股份 11，418，368 股后的 570，254，439 股为基数，向举座推动每 10 股派 1.799999
元（含税）东说念主民币现款，本次权力分拨不送红股，不以老本公积转增股本。具体
实质详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《2024 年半年度权力
分配实施公告》。
凭据《召募阐明书》刊行要求以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的有
关王法，荟萃 2024 年半年度权力分配实施情况，“说念氏转 02”的转股价钱调治
如下：
P1＝P0－D=15.21-0.179999=15.03 元/股
“说念氏转 02”的转股价钱调治为 15.03 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年
特此公告。
广东说念氏技巧股份有限公司董事会
