证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-068
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江 西 耐普矿机股份有限公司
关 于 不提前赎回“耐普转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容的真正、准确和完竣，莫得失实纪录、
误导性论说能够要紧遗漏。
伏击指示：
公司（以下简称“公司”）的股票价钱已抖擞流通 30 个往翌日中至少有 15 个交
易日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱的 130%（即 22.54 元/股），根
据《江西耐普矿机股份有限公司公建树行可转念公司债券召募评释书》（以下简
称“《召募评释书》”），已触发“耐普转债”有条件赎回条件。
于不提前赎回“耐普转债”的议案》，公司董事会方案本次不愚弄“耐普转债”
的提前赎回职权，且在畴昔六个月内（即 2024 年 7 月 13 日至 2025 年 1 月 12
日），如再次触发“耐普转债”有条件赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回职权。
自 2025 年 1 月 12 日后首个往翌日重新狡计，若“耐普转债”再次触发上述有条
件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否愚弄“耐普转债”的提前
赎回职权。现将相干情况公告如下：
一 、“ 耐普转 债” 基本情 况
（一）刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于甘愿江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，江西
耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象
刊行了 400 万张可转念公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 40，000.00 万元。
（二）上市情况
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）甘愿，公司 40，000.00 万元可转念
公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌往返，债券简称“耐普转债”，债
券代码“123127”。
（三）转股期限
把柄《深圳证券往返所创业板股票上市功令》等相干功令和《召募评释书》
的相干商定，本次可转念公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
时分付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的疗养
把柄《深圳证券往返所创业板股票上市功令》等相干功令和《召募评释书》
的相干商定，“耐普转债”的开头转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。
“耐普转债”的转股价钱亦作念相应疗养，转股价钱由开头转股价钱 37.00
元/股疗养为 24.40 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于疗养“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。
“耐普转债”的转股价钱亦作念相应疗养，
外汇交易转股价钱由 24.40 元/股
疗养为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于疗养“耐普转债”转股价钱的公告》。
二 、“ 耐普转 债” 有条件 赎回 条件及 触发 情况
（一）“耐普转债”有条件赎回条件
把柄公司《召募评释书》商定，转股期内当下述两种情形的随便一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未 转股的可
转念公司债券：
（1）在转股期内，如若公司股票在流通三十个往翌日中至少十五个往翌日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券抓有东说念主抓有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
（二）“耐普转债”触发有条件赎回条件情况
自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 12 日，公司的股票价钱已有 15 个往返
日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱的 130%（即 22.54 元/股），把柄
《召募评释书》的商定，已触发“耐普转债”有条件赎回条件。
三 、 本 次 不提前 赎回 的原因 及审 议智商
公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《对于
不提前赎回“耐普转债”的议案》。连合当前商场情况及公司骨子概述商量，同
时从爱护强劲可转债投资者的利益角度启程，公司董事会方案本次不愚弄“耐普
转债”的提前赎回职权。同期，在畴昔六个月内（即 2024 年 7 月 13 日至 2025
年 1 月 12 日），如再次触发“耐普转债”有条件赎回条件时，公司均不愚弄提前
赎回职权。自 2025 年 1 月 12 日后首个往翌日重新狡计，若“耐普转债”再次触
发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否愚弄“耐普转
债”的提前赎回职权。
四 、 公 司 骨子控 制东说念主 、控股 鼓动 、抓股 百分 之五以 上的 鼓动、 董事 、
监 事 、 高 级处理 东说念主员 在赎回 条件 抖擞前 的六 个月内 往返 “耐普 转债 ”的情
况 以 及 在 畴昔六 个月 内减抓 “耐 普转债 ”的 策画
经公司自查，公司骨子抑遏东说念主、控股鼓动、抓股 5%以上鼓动、董事、监事、
高等处理东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件抖擞前六个月内不存在往返“耐普转
债”情况。
戒指本公告泄漏日，上述主体未抓有“耐普转债”，公司未收到在畴昔六个
月内减抓“耐普转债”的策画。如畴昔上述主体拟减抓“耐普转债”，公司将督
促其严格按影相干法律律例的功令减抓，并依规扩展信息泄漏义务。
五 、 备 查 文献
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
