证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-035
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的本色确切、准确、好意思满，莫得
流毒记录、误导性述说或首要遗漏。
特等提醒：
“公司”）股票已出现即兴运动三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低
于当期转股价钱 85%（即 14.37 元/股）的情形，已触发“瑞丰转债”转股价钱
的向下修正条件。
《对于不向下修正“瑞丰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下
修正“瑞丰转债”转股价钱，且在当年六个月内（即 2024 年 5 月 11 日至 2024
年 11 月 10 日），如再次触发“瑞丰转债”转股价钱向下修正条件，亦不冷漠向
下修正有谋略。下一触发转股价钱修正条件的时候从 2024 年 11 月 11 日再行起算，
若再次触发“瑞丰转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否哄骗“瑞丰转债”转股价钱的向下修正权力。
公司于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于不向下修正“瑞丰转债”转股价钱的议案》，具体情况如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于甘愿山东瑞丰高分子材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）甘愿
注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象刊行了可调遣公司债券 3，400，000
张，每张面值为东说念主民币 100 元。经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）甘愿，
公司可调遣公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌交游，债券简称“瑞
丰转债”，债券代码“123126”，转股期限为 2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9
日。
（二）转股价钱协调情况
确认议论法律法令和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对
象刊行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的关连章程，
公司刊行的“瑞丰转债”自 2022 年 3 月 16 日起可调遣为公司股份，驱动转股价
格为东说念主民币 17.80 元/股。
（1）因公司实施 2021 年度利润分派有谋略，确认议论可转债刊行的关连章程
及公司《召募讲明书》商定，“瑞丰转债”的转股价钱协调为 17.68 元/股，协调
后的转股价钱自 2022 年 8 月 5 日起收效。细则请稽查公司于 2022 年 7 月 29 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于瑞丰转债转股价钱协调的公告》。
（2）因公司完成 2021 年戒指性股票激发规划第一个包摄期触及的戒指性股
票包摄事宜，公司股本加多 313.83 万股。确认公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券《召募讲明书》条件，“瑞丰转债”转股价钱由 17.68 元/股协调为 17.54
元/股，自 2023 年 5 月 19 日收效。细则请稽查公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮
资讯网清晰的《对于瑞丰转债转股价钱协调的公告》。
（3）因公司 2022 年度向特定对象刊行股票刊行上市，
外汇交易确认可调遣公司债券
转股价钱协调的关连条件，瑞丰转债的转股价钱由 17.54 元/股协调为 16.91 元/
股，协调收效日为 2024 年 1 月 8 日。细则请稽查公司于 2024 年 1 月 4 日在巨潮
资讯网清晰的《对于瑞丰转债转股价钱协调的公告》。
闭幕现在，“瑞丰转债”最新转股价钱为 16.91 元/股。
二、“瑞丰转债”转股价钱向下修正条件
确认《召募讲明书》的关连商定，公司可调遣公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时候，当公司股票在职意运动三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
冷漠转股价钱向下修正有谋略并提交公司鼓舞大会表决。
上述有谋略须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可调遣公司债券的鼓舞应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱协调的情形，则在转股价钱协调日
前的交游日按协调前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱协调日及之后的交游
日按协调后的转股价钱和收盘价谋略。
（2）修正要害
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上
市公司信息清晰媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时候（如需）等议论信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱
修正日），出手复原转股苦求并本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱本质。
三、对于不向下修正“瑞丰转债”转股价钱的具体本色
闭幕 2024 年 5 月 10 日，“瑞丰转债”转股价钱已触发向下修正条件。鉴于
“瑞丰转债”距离为期六年的存续期届满期间尚远，详细商酌公司的基本情况、
股价走势、阛阓环境等多重成分，以及对公司的永久发展后劲与内在价值的信心，
为明确投资者预期，公司董事会决定本次不哄骗“瑞丰转债”的转股价钱向下修
正的权力，且在当年六个月内（即 2024 年 5 月 11 日至 2024 年 11 月 10 日），如
再次触及可转债的转股价钱向下修正条件，亦不冷漠向下修正有谋略。下一触发转
股价钱修正条件的时候从 2024 年 11 月 11 日再行起算，若再次触发“瑞丰转债”
的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“瑞丰
转债”的转股价钱向下修正权力。敬请雄伟投资者凝视投资风险。
四、备查文献
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
